百洋股份(002696):第六届董事会第十九次会议决议
百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人， 实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘 要的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》详见信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《2025年半年 度报告摘要》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第六届董事会第十九次会议决议； 2.公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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