明阳电气(301291):董事会决议
广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年8月16日送达各位董事。会议应到董事8名，实到董事8名，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》 公司董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及摘要全面、客观、真实地反映了公司2025年半年度总体经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-037、2025-038）。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 公司董事会认为：《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于 2025年中期利润分配方案的议案》 公司董事会认为：公司2025年中期利润分配方案已获得公司2024年年度股东会的授权，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，实施本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。 （四）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》公司董事会认为：公司对部分募投项目的内部投资结构进行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-042）。 三、备查文件 （一）第二届董事会第十三次会议决议； （二）2025年独立董事第二次专门会议记录； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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