海利生物(603718):海利生物第五届监事会第八次会议决议
上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为： （1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2025年1－6月的财务状况和经营成果； （2）未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； （3）公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2025年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。 《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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