新疆天业(600075):新疆天业股份有限公司九届十四次董事会会议决议
债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以书面方式发出召开九届十四次董事会会议的通知，会议于2025年8月27日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《新疆天业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票) 详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。 2.审议并通过《新疆天业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 新疆天业股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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