亚联机械(001395):半年报董事会决议
证券代码： 证券简称：亚联机械 公告编号： 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048和2025-049）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 亚联机械股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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