钱江摩托(000913):半年报董事会决议
浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年8月16日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-034）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为269,251,268.00元，期末合并未分配利润为1,864,410,549.93元：2025年半年度母公司实现净利润为556,979,741.69元，期末母公司可供股东分配的利润为1,398,394,100.53元。 基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，526,611,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计派发现金红利263,305,500.00元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的97.79%。 在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见2025年8月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。 具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，对《股东会议事规则》进行相应修订。 具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 9 0 0 议案表决结果：同意票，反对票，弃权票。 5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。 具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《独立董事制度》进行相应修订。 具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。 具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，等法律法规的规定，对公司《关联交易制度》进行修订。 具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9 < > 、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》进行相应修订。 具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《会计师事务所选聘制度》进行相应修订。 具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等12项制度以及制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>等2项制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《境内期货套期保值12 内部控制制度》 项进行修订、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》2项制度。 具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 因日常经营及业务开展需要，公司及控股子公司在年度议案范围外分别与关联人发生或可能发生新的关联交易事项。结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度不超过2950万元。 本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、许兵先生、彭家虎先生回避表决。 具体内容详见2025年8月27日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 13、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 同意于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会。 具体内容详见2025年8月27日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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