中钨高新(000657):修订《公司章程》及《董事会议事规则》

时间：2025年08月27日 17:11:51 中财网

原标题:中钨高新:关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-104
中钨高新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8
月25日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、本次制度修订情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订《公司章程》及《董事会议事规则》。

二、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
第八条 代表公司执行公司事务 的董事或者总经理为公司的法定代表 人。担任法定代表人的董事或者总经理 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 定代表人辞任的，公司将在法定代表人 辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人。 公司的法定代表人由公司董事会	第八条 董事长代表公司执行事 务，为公司的法定代表人。董事长辞任， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人的产生和变更均按董 事长的产生和变更办法执行。
以全体董事的过半数选举产生及变更。
第一百一十六条 公司设董事 会，董事会由七至九名董事（含独立董 事）组成，设董事长一人，可以设副董 事长一人。外部董事（指公司或控股公 司以外的人员担任的董事）人数应当超 过董事全体成员的半数。董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。	第一百一十六条 公司设董事 会，董事会由九名董事（含独立董事） 组成，设董事长一人，可以设副董事长 一人。外部董事（指公司或控股公司以 外的人员担任的董事）人数应当超过董 事全体成员的半数。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产 生。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、《董事会议事规则》修订内容

修订前	修订后
第三条公司设董事会，董事会由 七至九名董事（含独立董事）组成，设 董事长一人，可以设副董事长一人。外 部董事（指公司或控股公司以外的人员 担任的董事）人数应当超过董事全体成 员的半数。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。	第三条公司设董事会，董事会由 九名董事（含独立董事）组成，设董事 长一人，可以设副董事长一人。外部董 事（指公司或控股公司以外的人员担任 的董事）人数应当超过董事全体成员的 半数。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交公司股东
会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关工商变更登记事宜。

《中钨高新材料股份有限公司章程》和《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网。本次变更最终以工商部门备案登记的版本为准。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日