中钨高新(000657):第十一届董事会第四次会议决议
中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第四次会议于2025年8月25日以现场和视频相结合方式在金洲昆 山公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方 式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事9人，实际 出席董事9人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘用2025年度财务审计机构暨变更会 计师事务所的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议； 2.本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前 审议通过； 3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘用2025年度财务和内控审计机 构暨变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-97）。 （二）审议通过了《关于聘用2025年度内控审计机构的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议； 2.本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前 审议通过； 3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘用2025年度财务和内控审计机 构暨变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-97）。 （三）审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷 款业务的风险持续评估报告》 关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于在五矿集团财务有限责任公司办 理存贷款业务的风险持续评估报告》（公告编号：2025-98）。 （四）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前 审议通过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》（公告编号：2025-99）。 （五）审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-100）、同日刊 登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-101）。 （六）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事曲选辉、易君健、张占魁回避表决。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议； 2.本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过； 3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公 告编号：2025-103）。 （七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-104）。 （八）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-104）。 （九）审议通过了《关于公司决策流程清单调整的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （十）审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》 公司定于2025年9月15日（星期一）14:30在株洲以现场和网 络投票相结合的方式召开2025年第六次临时股东会，股权登记日为 2025年9月9日。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：20 25-105）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事专门会议决议； 3.审计委员会决议； 4.薪酬与考核委员会决议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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