宁波东力(002164):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年08月27日 17:23:42 中财网

原标题:宁波东力:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-021
宁波东力股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月26日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2025年9月19日（星期五）下午14:00以现场表决和网络投票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年9月19日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月12日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月12日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室。

二、本次股东大会会议审议事项
（一）审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打√的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√
8.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

特别说明：
上述提案1、2、3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。提案4至8项属于普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

三、会议登记等事项
1 2025 9 15 9:00 11:30 13:30 15:30
、登记时间： 年月 日上午 至 ，下午 至 。

2
、登记方式：
1
（）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
2
（）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3
（）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；4
（）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

3 1
、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

4
、联系方式：
联系人：许行、金雁
0574-88398877
电话：
0574-87587999
传真：
1
地址：宁波市江北区银海路号
邮编：315033
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件1。

五、备查文件
（一）公司第七届董事会第七次会议决议；
（二）公司第七届监事会第七次会议决议。

宁波东力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362164
2、投票简称：东力投票
3、填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东

提案编 码	提案名称	备注	表决结果
		该列打√的 栏目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制 度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√
8.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
三、本委托书有效期限：自本授权书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。