[中报]天益医疗(301097):2025年半年度报告摘要
宁波天益医疗器械股份有限公司2025年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、股份回购 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000 万元（含），且不超过人民币6,000万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 60.00万股至120.00万股，占公司目前总股本比例为1.02%至2.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，即回购期限为2024年2月8 日至2025年2月7日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 截至2025年2月7日，公司本次回购股份方案已实施完成，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,427,400股，占公司当前总股本的2.42%，最高成交价为42.80元/股，最低成交价为32.71元/股， 成交总金额为人民币57,641,335.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2025-004 （ ）披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号： ）。 2、股权激励 2024年5月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公 2024 234.30 司〈 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，计划向符合激励条件的激励对象授予 万股第二类限制性股票，其中首次授予188.30万股，约占本次授予权益总额的80.37%；预留46.00万股，约占本次授予权益总额的19.63%，授予价格为22.11元/股，涉及的激励对象共计126人。 2024年5月29日至2024年6月7日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务等信息在公司内部进行了公示。 截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议，并于2024年6月8日披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》；2024年6月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关 于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年 限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在 激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于2024年限制 性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》； 2024年8月7日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》，由于有1名拟激励对象在限制性股票授予前离职，该激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股 票0.80万股，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权， 董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：首次授予激励对象名 单由126人调整为125人，首次授予限制性股票数量由188.30万股调整为187.50万股，预留授予限制性股票数量不变。 调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少0.80万股，为233.50万股。 公司2024年限制性股票激励计划的第一个考核周期为2024-2027年，目前该激励计划尚在考核周期内。 3、与关联方共同投资收购CRRT业务 2024年5月31日公司召开第三届第十四次董事会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意向关联方宁波天辉益企业管理有限责任公司（以下简称“宁波天辉益”）增资人民币6,000万元，增资完成后，天益 医疗将持有宁波天辉益20.87%的股权。 宁波天辉益的新加坡全资子公司TYHCInternationalPTE.LTD（以下简称“TYHC”）于2024年5月30日在德国汉诺威与NikkisoCo.,Ltd（以下简称“NKS”）和其他相关方签署正式协议，宁波天辉益和TYHC将以现金方式收购NKS 持有的CRRT业务（以下简称“标的业务”），本次交易对价为4,354万欧元。 2025年2月，宁波天辉益和TYHC完成标的业务的交割工作。为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生分别于2024年5月31日及2025年2月14日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免同业竞争的补充承诺函》。 2025年3月6日，公司与宁波天辉益、吴志敏、吴斌签署了《股权委托管理协议》，吴志敏、吴斌将其通过宁波天辉益直接或间接持有的标的项目对应的股东权利委托天益医疗进行管理及行使。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-048）、《关于与关联方共同投资暨关联交易的更正公告》（公告编号：2024-051）、《关于控股股 东、实际控制人避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-049）、《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》 （公告编号：2025-011）、《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告》（公告编号：2025-012）、 《关于签署〈股权委托管理协议〉的公告》（公告编号：2025-015）。 目前该项目正按计划进行整合及培育，后续将择机注入上市公司，公司将根据投资的后续进展情况，按照有关法律 法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 为实现公司于2024年10月31日与PMG签订的分销合同之目的，2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意通过新加坡全资子公司PRIMACRONGLOBALPTE.LTD.（潽莱马克隆国际有限公司，以下简称“潽莱马克隆”）按照评估后的净资产以现金方式收购关联方TyinrunLimited （天润国际发展有限公司，以下简称“天润国际”）持有的泰国公司SIAMTYINRUNLIMITED（以下简称“SIAMTYINRUN”）99.9996%股权，公司将在泰国建设海外生产基地，具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2024-089 （ ）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： ）。 2024年12月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意终止原由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的“综合研发中心建设项目”，同时将“综合 研发中心建设项目”剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”，该事项已经公司于2025年1月13日召开 的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-094）。 目前“泰国生产基地建设项目”正按计划有序推进建设，公司将根据后续的进展情况，按照有关法律法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务。 5、拟收购BELLCOS.R.L.持有的CRRT滤器业务资产 2025年2月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟通过新加坡全资子公司PRIMACRONGLOBALPTE.LTD.（潽莱马克隆国际有限公司，以下简称“潽莱马克隆”）向BELLCOS.R.L.收购其持有的CRRT滤器业务资产（以下简称“标的业务”），本次交易对价预计为1,199万欧元，目前项目尚未 完成交割。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号： 2025-008）。 目前该项目尚未完成交割，公司将根据后续的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 6、公司医疗器械产品注册证书情况 （1）截至本报告披露日，已获得的医疗器械产品注册证书
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