长春一东(600148):长春一东关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则
长春一东离合器股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《战略与ESG委员会议事规则》的议案，具体情况如下：一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《长春一东离合器股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》及议事规则的情况 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款进行修订，同时因公司业务发展需要修订《公司章程》第十四条内容，拟增加经营范围，上述修订内容尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 为适应公司战略协同需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，完善公司治理结构。 将董事会下设“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。 本次修订的详细情况详见本公告附件。 -1- 三、其他事项说明 本次会议关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《战略与ESG委员会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请广大投资者查阅。 长春一东离合器股份有限公司董事会 2025年8月28日 -2- 一、《公司章程》修订对照情况一览表 中财网
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