海能技术(430476):2025年第一次临时股东会决议
海能未来技术集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月27日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.召开情况合法合规的说明： 2025年8月12日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 26人，持有表决权的股份总数 28,287,473股，占公司有表决权股份总数的34.8715%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数7,405,251股，占公司有表决权股份总数的9.1289%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<海能未来技术集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (4) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 28,287,173股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所 （二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《海能未来技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》； （二）《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。 海能未来技术集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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