深科技(000021):半年报董事会决议
深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月26日以现场和通讯（视频）相结合的方式召开，现场会议在本公司会议中心，该次会议通知已于2025年8月17日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项： 一、审议通过了《2025年半年度经营报告》； 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 2025 6 三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（ 年 月30日）》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，表决通过。关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。 四、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；（详见同日公告2025-032） 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 此议案需提请公司2025年度（第一次）临时股东大会审议。 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）五、审议通过了《关于提议召开2025年度（第一次）临时股东大会的议案》；（详见同日公告2025-033） 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二五年八月二十八日 中财网
 |