以岭药业(002603):半年报监事会决议
石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025年 8月 16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2025年半年度报告》及摘要。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。 本次利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 监事会 2025年 8月 28日 中财网
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