高铁电气(688285):高铁电气：第三届监事会第九次会议决议
中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月15日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会 议的通知。会议于2025年8月26日以现场结合视频方式召开。会 议应到监事3名，实际到会3人。监事会主席连鹏飞先生主持本次 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案 监事会认为：本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公 司章程指引》等有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审 计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同步 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、关于公司计提信用减值损失和资产减值准备的议案 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。符合公司实际情况，能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、关于公司2025年半年度报告的议案 监事会认为：（1）公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定； （2）公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现 参与2025年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4、关于2025年度中期利润分配方案的议案 监事会认为：公司2025年度中期利润分配方案充分考虑了公司 的盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小 股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、 健康发展。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 5、关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案 监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用符合《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 6、关于公司未来三年分红回报规划的议案 经审议，监事会同意并通过《关于公司未来三年分红回报规划 的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、关于公司2025年度授信额度的议案 经审议，监事会同意并通过《关于公司2025年度授信额度的议 案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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