高铁电气(688285):高铁电气：2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
中标福州市轨道交通6号线东调段工程供弱电工程、宁波地铁6号线、天津轨道交通B1线一期工程、沈阳地铁6号线一期、厦门市轨道交通3号线南延段等项目。 中标成渝中线铁路（含十陵南站）成都枢纽成都站改建及相关工程CYDJS-4标段（灭焰产品、隔离开关）、崇左至凭祥铁路站后四电工程CPSD标项目（灭焰产品）、新建漳州至汕头高速铁路（福建段）四电及相2025年上半年，公司共计投入 ， 。 公司始终持续聚焦前沿科技，抢占行业科研制高点，进一步提升技术引领能力，巩固行业地位。结合市场和现场施工需求，统筹科研立项方向，进一步完善了研发资源配置及相关制度，加强研发项目的统筹管理，确保了项目的进度和质量符合预期。 2025年，公司共开展50项课题研究 32 35 30 25 20 14 15 10 2 5 1 1 0 国家级课题 陕西省科技厅课题 青藏集团有限公司课题 化局集团有限公司课题 高铁电气课题 2025年上半年，公司获授权 ，其中 ， ，其中 。公司进一步加强与设计院、客户、运营等单位开展 交流，充分挖掘具有潜力、实际落地的项目或产品研发，多项成果在电气化铁路、城 市轨道交通领域以及轨外市场实现成果转化，进一步巩固了行业地位。大力推进成果转化，实现新产品、新技术孵化落地 项目名称： 推广应用：深圳地铁8号线、宁波地铁6号线、南昌1号线北延、福州6号线等项目项目名称： 推广应用：深圳13号线二期 项目名称： 推广应用：西安地铁2号线、上海电气化分公司 项目名称： 推广应用：包头至西安线清涧至绥德段 项目名称： 推广应用：吐鲁番至库尔勒铁路 公司持续聚焦成果转化应用，强化技术经营，加强内外合作，开展多渠道、多 形式展示公司新技术、新产品、新方案，做强技术经营、前端经营，参加了 以及 等展会，展示了 公司架空刚性悬挂接触网系统、简统化接触网腕臂定位装置、整体式腕臂定位装置、 铝合金槽型腕臂定位装置、非金属腕臂定位装置、25kV刚性接触网悬臂支撑装置、无 螺栓整体吊弦、终端锚固线夹等，提升成果转化率和创效能力，助力公司高质量发展， 巩固品牌优势和行业地位。坚持以市场化用工及薪酬分配为导向，通过加大全员考核力度，优化人力资源配置考核结果与薪酬分配相结合 提高技术人员绩效薪酬系数、实施协议工资、科研项目奖励、科技成果转化奖励等相关激励措施，将薪酬分配向技术人员倾斜 打造高效科研团队，降低人才流失风险，持续提升核心人才竞争力 《用工管理办法》 《岗位薪点工资管理办法》 实施人才强企战略，坚持以市场化用工及薪酬分配为导向，通过加大全《绩效薪酬管理办法》 员考核力度，优化人力资源配置 《全员绩效考核管理办法》 扩大培养范围，明确带徒目标，加大培养力度，同时提高奖励金额，真《“导师带徒”管理办法》 正将培养落到实处，帮助其成长成才，为公司培养一支高素质、创新型、高技能人才队伍 《外聘专家管理办法》 规范外聘专家管理，引导外聘专家正确发挥作用，促进公司高质量发展《职业技能竞赛管理办法》 为公司培养选拔知识型、技术型、复合型技能人才《职工教育培训管理办法》 以适应新时代人才发展需求、提升企业核心竞争力《中层干部管理办法》 进一步完善人才库，实现干部人才库动态管理2025年上半年，公司持续推进降本增效工作，制定了本年度 ，将降本增效作为核心经营策略，通过 等多种手段，努力提升运营效率， 控制成本开支，为实现年度目标奠定基础。通过 、延长模具使用寿命等，加强精益生产减少浪费提升效率； ，严控非必要支出；研究更具长效性、激励性的内部交易机制，激发全员持续降本增效的内生动力。 2025年公司继续完善企业管理模式，深入推进经理层成员任期制与契约化管理，，完善指标设置原则，构建 与岗位职责密切相关的考核体系，合理拉开经理层成员收入差距，激发经理层成员活力，推动企业高质量发展。 2025年上半年已完成经理层成员2024年度业绩考核工作，按照 原则，科学合理编制2025年度经理层成员经营业绩责任书。 2025 年上半年，结合组织机构调整实际，以保障组织高效运转、职责有序履行为目标，聚焦制度体系适配性优化，修订包括《战略合作管理办法》《落实子企业董事会职权管理办法》《经理层成员业绩考核管理办法》及《绩效薪酬管理办法》等治理生产经营相关制度 2025 年上半年，围绕生产经营管理实际持续优化调整，一是制定《中铁高铁电气装备股份 有限公司层级管理方案》，深化 两级架构并明确层级管理责任与边界；二 是结合整体战略布局与资源配置优化，推进 相关工作；三是根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》及公司深化 实施方案等文件要求开展监事 会改革相关工作；四是动态优化职能部门、事业部部分职能、岗位编制， 、定 岗定编适宜性。 组织机构改革确立了公司“总部+事业部”的两级管控构架，构建了 的层级管理模式，有效激发事业部经营管理活力，降低运营管理风险，提升公司整体协同运 作效率，改革成效初步凸显。 公司总部方面，职能部门 、跨部门协作能力有效提升，战略任务、中心工 作有效承接，流程精简高效， ，达到强化组织反应、提高人均效能的管 理目的。 事业部方面，通过适当放权、分类差异化等方式促进事业部 ；优化管理流 程， ，强化生产履约能力；突出战略运营，开拓新兴市场。2025年6月4日，公司完成2024年度权益分配，向全体股东每10股派发现金红利，共计派发现金红利 。公司已于2024年9月13日派发2024年上半年度现金红利 ， 2024 年度合计派发现金红利 ，占 2024 年度归 属于上市公司股东净利润的比例 。 每10股现金红利 共计派发现金红利 每10股现金红利 共计派发现金红利 2022年派发现金红利 2023年派发现金红利 2024年派发现金红利 自科创板上市以来，公司始终高度重视信息披露工作，并致力于建立和维护与投资者的良好沟通环境。通过认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告、项目中标等重大信息，以便于投资者及时了解公司实际经营情况；通过上证e 互动、投资者热线、新闻宣传、业绩说明会等信息传播渠道，向投资者全方位、多层次地传递公司的真实价值与发展战略，增强透明度，提升投资者信心，促进公司与投资者之间的互信与合作。 2025年3月26日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露《高铁电气：2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》 5月20日，组织公司董事长张厂育先生，独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士参加“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”，现场回答投资者提出的各类问题26项 5月29日，发布公司《市值管理工作方案》，同时成立市值管理领导小组，明确市值管理总体要求和主要目标、年度重点工作实施计划 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。本公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《证券法》《公司章程》行使职权和履行义务。 修订、制定治理制度 修订 1 《公司章程》 2 《股东会议事规则》 修订 修订 3 《董事会议事规则》 4 《董事会秘书工作细则》 修订 5 《董事会专门委员会议事规则》 修订 修订 6 《累积投票制实施细则》 7 《信息披露管理制度》 修订 修订 8 《内幕知情人登记管理制度》 9 《年报信息披露重大差错追究制度》 修订 10 《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 修订修订 11 《投资者关系管理制度》 12 《重大事项内部报告制度》 修订 修订 13 《股东会网络投票实施细则》 14 《对外投资管理制度》 修订 修订、制定治理制度（续） 修订 16 《内部审计制度》 17 《舆情管理制度》 修订 18 《重大经营决策程序规则》 修订 19 《承诺管理制度》 修订 20 《利润分配管理制度》 修订 修订 21 《对外担保管理制度》 22 《关联交易管理制度》 修订 23 《募集资金管理制度》 修订 24 《董事会决议执行跟踪检查与评价办法》 修订 25 《董事会向经理层授权管理办法》 修订 26 修订 《董事会提案管理办法》 27 《自愿信息披露实施办法》 修订 28 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 29 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 30 《市值管理制度》 制定 31 废止 《监事会议事规则》 公司高度重视控股股东及公司董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025年， 根据最新监管政策，组织参加证监会、交易所举办的各类履职培训，增加“关键少数”合规 知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务 人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。事和高管合规履职培训”。 5月 组织参加“上市公司高质量发展系列培 训——并购重组专题（2025年第2组织参加“2025年第1期上市公司独立 董事后续培训”和“央国企科创板上市 公司高质量发展专题培训”。 中财网
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