贵广网络(600996):新增2025年度日常关联交易
贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）基于日常经营和实际业务需要，新增2025年度日常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对关联方形成依赖。 ? 是否需要提交公司股东大会审议：否。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月24日召开第五届董事会2025年第一次会议，于5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会2025年第一次会议决议公告》《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023、2025-031、2025-037）。 根据实际业务需要，公司于2025年8月26日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议，于2025年8月27日召开第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第二次会议，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易的议案》，拟新增2025年度日常关联交易预计。 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议事先审核了《关于新增2025年度日常关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门判断，认为本次新增关联交易符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司董事会审议；本次新增关联交易是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑了交易的必要性、公允性；本次新增关联交易有利于发挥公司业务和服务优势，对公司业务发展和经营状况有着积极促进作用，不存在损害公司和全体股东利益情形。因此，一致同意将该事项提交公司董事会审议。 本次新增日常关联交易金额不超过公司2024年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 本次拟增加2025年度关联交易预计金额80万元，2025年上半年实际发生1,420,803.77元。具体如下：
（一）关联方的基本情况
关联方依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性和地域情形，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）交易的必要性。上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，充分利用关联企业已有资源，实现经济效益最大化，对公司业务发展有着积极促进作用。 （二）交易的公允性。本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。 公司与本次关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不会因此交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2025年8月28日 3 中财网
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