重庆钢铁(601005):第十届董事会第十七次会议决议
重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十七 次会议于2025年8月27日在公司以现场加视频方式召开，会议通 知已于2025年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥 董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）2025年半年度报告（全文及摘要） 议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的2025 年半年度报告及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业 务的风险评估报告 宝武集团财务有限责任公司资信情况及履约能力良好，未发现 其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管 理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与其基于《金融服 务协议》下的相关交易未发现异常情况。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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