精工钢构(600496):精工钢构关于第九届董事会2025年度第十七次临时会议决议
转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会2025年度第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年度第十七次临时会议于2025年8月27日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。 四、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事孙关富先生在表决时进行了回避。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。 五、审议通过《制定公司<市值管理制度>的议案》 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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