倍加洁(603059):倍加洁第三届董事会第二十一次会议决议
倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8 月16日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十 一次会议的通知。会议于2025年8月27日在公司8号会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场参会董事 3名，以通讯表决方式参会董事4名。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁2025年半年度报告及摘要》 经审核，董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议 程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《倍加洁2025年半年度报告 摘要》及《倍加洁2025年半年度报告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程> 的议案》 同意公司根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》 等规定及监管要求，结合公司实际情况，不再设置监事会或监事， 由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废 止公司《监事会议事规则》；同意公司根据相关法律法规、规范 性文件要求，对《公司章程》相关条款进行修订；同意提请股东 会审议批准并授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记 相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 具体内容详见公司同日披露的《关于不再设立监事会暨修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）及修订后的《公司 章程（2025年8月修订）》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》 为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理 结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公 司制定及修订部分制度，具体明细如下表：
度的公告》（公告编号：2025-042）及相关制度全文。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案中部分制度的修订尚需提交公司2025年第一次临时 股东会审议。 （四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议 通过，同意提名张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东 会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的 公告》（公告编号：2025-043）。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 （五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议 通过，同意提名李刚先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第四 届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会审 议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的 公告》（公告编号：2025-043）。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 （六）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司2024年年 度股东会审议通过的《关于2024年度拟不进行利润分配暨关于 提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年半年度利润分 配方案的公告》（公告编号：2025-044）。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据公司2024年年度股东会的授权，该议案无需提交股东 会审议。 （七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议 案》 决定于2025年9月12日14点30分召开公司2025年第一 次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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