倍加洁(603059):倍加洁第三届监事会第十四次会议决议
倍加洁集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 8月16日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十 四次会议的通知。会议于2025年8月27日在公司8号会议室以 现场方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍 加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁2025年半年度报告及摘要》 监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了 公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过 程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露的《倍加洁2025年半年度报告 摘要》及《倍加洁2025年半年度报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程> 的议案》 监事会认为：根据最新修订的《公司法》、中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》以及《上市 公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件 的规定及监管要求，结合公司实际情况，监事会同意公司不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止 公司《监事会议事规则》。同时，监事会同意公司根据相关法律 法规、规范性文件要求，对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露的《关于不再设立监事会暨修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）及修订后的《公司 章程（2025年8月修订）》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司2025年中期利润分配方案综合考虑了公 司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平 衡公司长远经营发展以及与股东分享公司经营成果的利益，符合 法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的 整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因 此，同意此次利润分配方案。 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年半年度利润分 配方案的公告》（公告编号：2025-044）。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据公司2024年年度股东会的授权，该议案无需提交股东 会审议。 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
 |