安邦护卫(603373):安邦护卫关于2025年中期利润分配预案
安邦护卫集团股份有限公司 关于2025年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.2元人民币（含税），不转增，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中披露。 ●本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或公司）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币119,495,304.71元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本107,526,882股，以此计算合计拟派发现金红利21,505,376.40元（含税）。本次现金分红占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为38.02%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股本总额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年8月27日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。 （二）监事会意见 公司于2025年8月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了本利润分配方案，认为本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、相关风险提示 （一）现金分红对公司生产经营的影响分析 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）其他风险说明 本次利润分配预案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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