晨光股份(603899):上海晨光文具股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）
董事会提名委员会工作细则 二○二五年八月 目 录 第一章 总 则.................................................................................................. 1 第二章 人员组成.................................................................................................. 1 第三章 职责权限.................................................................................................. 2 第四章 工作程序.................................................................................................. 2 第五章 议事规则.................................................................................................. 3 第六章 附 则.................................................................................................. 4 上海晨光文具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总 则 第一条 为了规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁及其他高级管理人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工 作。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组，专门负责筹备提名委员会会议，并准备相关会议资料；提名工作组的成员由提名委员会选定。 第三章职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。董事提名人应基于多元化角度进行考量，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、民族、专业经验、行业经验等。 第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章工作程序 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、总裁及其他高级管理人员的当选条件、选择 程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议通过，并遵照 实施。 第十二条 董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序： (一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对 新董事、总裁及其他高级管理人员的需求情况，并形成书 面材料； (二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才 市场等处广泛搜寻董事、总裁及其他高级管理人员人选； (三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，形成书面材料； (四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总 裁及其他高级管理人员人选； (五) 召开提名委员会会议，根据董事、总裁及其他高级管理人 员的任职条件，对初选人员进行资格审查； (六) 向董事会提出董事候选人和新聘总裁及其他高级管理人 员人选的建议和相关材料； (七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十三条 公司股东依据相关法律法规、公司章程及其他有关规定向股东会提出董事候选人时，须先将董事候选人资料提交提名委员会，由提名 委员会根据本工作细则的规定，对董事候选人进行资格审查后方可 提交董事会，再由董事会向股东会提出建议。 第五章议事规则 第十四条 经主任委员或二分之一以上的委员提议时，可以召开临时会议。 第十五条 提名委员会会议由主任委员负责召集并主持；主任委员不能履行职务或不履行职务的，由其他一名独立董事委员负责召集并主持。 第十六条 召开提名委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开三日前通知全体委员。 第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数 通过。 第十八条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决；提名委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十九条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、总裁及其他高级管理人员列席会议。 第二十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第二十一条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可 举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会 议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总数的二分之一 时，应将该事项提交董事会审议。 第二十二条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。 第二十三条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。 第二十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。 第二十五条 除非基于法定原因或有权机关的强制命令，出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项负有保密义务，在未获股东会或董事会审议 通过并公开披露之前，不得向任何人擅自披露有关信息。 第六章附 则 第二十六条 本工作细则自董事会决议通过之日起开始实施。 第二十七条 本工作细则所称“以上”包含本数；“过”不含本数。 第二十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及 公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以 及公司章程的有关规定为准；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国 家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修 订，报董事会审议通过。 第二十九条 本工作细则解释权归属于董事会。 上海晨光文具股份有限公司 二〇二五年八月 中财网
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