潞安环能(601699):潞安环能第八届董事会第九次会议决议
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第九次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于2025年8月15日以通讯方式向全体董事发出。本 次会议应出席董事9名，实际出席9名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司5名监事列席会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况： （一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案 具体内容详见公司《2025年半年度报告及摘要》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第 六次会议审议通过。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 （二）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务 的风险评估报告》的议案 报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第二次专门会议审 议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志 清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进 行表决。 本议案以同意3票、反对0票、弃权0票通过。 本议案需提交股东会审议。 （三）关于申请办理综合授信业务的议案 具体内容详见公司2025-038号《关于申请办理综合授信业务的 公告》。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 （四）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司 章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 本议案需提交股东会审议。 （五）关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案 具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司 章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 本议案需提交股东会审议。 （六）关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股 东会议事规则》的议案 具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司 章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 本议案需提交股东会审议。 （七）关于修订公司《董事会议事规则》的议案 具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司 章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 本议案需提交股东会审议。 （八）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司 章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 本议案需提交股东会审议。 （九）关于修订公司《关联交易准则》的议案 具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司 章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 本议案需提交股东会审议。 （十）关于修订公司《担保管理制度》的议案 具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司 章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 本议案需提交股东会审议。 （十一）关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》部分条款 并变更为《董事会专门委员会工作细则》等制度的议案 具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司 章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。 本议案中各项制度均以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 （十二）关于制定公司《银行间债券市场信息披露事务管理制度》 的议案 具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司 章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 （十三）关于为控股子公司提供财务资助的议案 具体内容详见公司2025-040号《关于为控股子公司提供财务资 助的公告》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第 六次会议审议通过。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 本议案需提交股东会审议。 （十四）关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿 井关停的议案 具体内容详见公司2025-041号《关于控股子公司山西潞安集团 蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的提示性公告》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会战略委员会2025年第 二次会议审议通过。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 （十五）关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让焦化 产能指标的议案 具体内容详见公司2025-042号《关于山西潞安环能五阳弘峰焦 化有限公司公开转让产能指标的公告》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第 六次会议审议通过。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 （十六）关于召开二○二五年第一次临时股东会的议案 具体内容详见公司2025-043号《关于召开2025年第一次临时股 东会的通知》。 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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