宁波远洋(601022):宁波远洋运输股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年8月26日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。 本次会议由公司监事会主席杨定照先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中2名监事现场参会，1名监事采用通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议：（一）审议通过了《关于公司 2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意人数占全体监事人数的100%。 公司监事会在全面了解和审核公司2025年半年度报告后，对公司2025年半年度报告发表如下书面确认意见： 1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本半年度的财务状况和经营成果。 3.未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司2025年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意人数占全体监事人数的100%。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 经审查，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定，因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-033）。 （三）审议通过了《关于公司与宁波通商银行股份有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意人数占全体监事人数的100%。 经审查，监事会认为：公司与宁波通商银行股份有限公司签署《金融服务框架协议》有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于增强公司资金管理能力，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。公司的相关审议程序充分、恰当。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于与宁波通商银行股份有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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