ST银江(300020):2025年第四次临时股东会决议
银江技术股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月12日以公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》并于2025年8月15日在巨潮资讯网披露了《关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月27日09:15至下午15:00。现场会议于2025年8月27日下午14:30在公司会议室召开。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共506人，代表股份 223,253,666股，占公司股份总数的28.0936%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份110,897,308股，占公司股份总数的13.9550%；参加网络投票的股东499人，代表股份112,356,358股，占公司股份总数的14.1386%；本次会议没有股东委托独立董事投票。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共505人，所持股份141,742,298股，占公司股份总数的17.8364%。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长韩振兴先生主持。公司部分董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。 二、提案审议情况 出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果如下： 1.01选举彭小勇先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意150,745,584股，占出席会议有效表决权总数的67.5221%。 中小股东总表决情况：同意69,234,216股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的48.8451%。 表决结果：彭小勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事 1.02选举蔡暘先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意144,942,515股，占出席会议有效表决权总数的64.9228%。 中小股东总表决情况：同意63,431,147股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的44.7510% 表决结果：蔡暘先生当选为公司第六届董事会非独立董事 1.03选举樊秒秒女士为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意70,719,334股，占出席会议有效表决权总数的31.6767%。 中小股东总表决情况：同意70,719,334股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的49.8929% 表决结果：樊妙妙女士未当选为公司第六届董事会非独立董事 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所刘入江律师、吴睿卿律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、银江技术股份有限公司2025年第四次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 银江技术股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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