连城数控(835368):独立董事专门会议工作制度
大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.04：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等有关法律法规、行政规章和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”），至少每年召开一次，并于会议召开前三天通知全体独立董事。如遇特殊情况，可即时通知，及时召开，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第九条 独立董事行使下列特别职权前，应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第十条 独立董事专门会议除本制度第八条、第九条规定的事项外，还可以根据需要研究讨论其他事项： （一）依法公开向股东征集股东权利； （二）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十一条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事应当对会议记录签字确认。 会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点、方式； （二）会议召集人及出席独立董事的姓名； （三）会议审议的议案； （四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）； （五）与会独立董事认为应当记载的其他事项。 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。 第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第十三条 独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第十四条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。 第十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起执行，修改亦同。 第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2025年 8月 27日 中财网
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