连城数控(835368):第五届监事会第十五次会议决议
大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 16日以书面及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任怀宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《大连连城数控机器股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-046）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 基于上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步予以废止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。 大连连城数控机器股份有限公司 监事会 2025年 8月 27日 中财网
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