佳先股份(920489):日常经营交易事项决策制度
安徽佳先功能助剂股份有限公司 日常经营交易事项决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.21《关于修订<日常经营交易事项决策制度>的议案》，表决结果为：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北京证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策: (一)购买原材料、备品备件、燃料和动力； (二)购买日常办公用所需的低值易耗品； (三)销售公司自行研发、生产或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务； (四)其他日常经常性发生的生产经营交易事项。 第三条 公司原材料、备品备件、燃料、动力及日常办公所需的低值易耗品的采购，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。 第四条 公司销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。 第五条 公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，由公司总经理或由其授权的人员审批。 第六条 公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经理或由其授权的人员决定。 第七条 单笔金额不超过 1000万元（含 1000万元）人民币的产品销售、服务提供和竞投标项目由总经理或由其授权的人员审批；单笔金额超过人民币1000万元的产品销售、服务提供和竞投标项目须经经营班子会议讨论通过，报董事长审批。 公司订立与日常经营活动相关的合同，达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或接受劳务的，合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，且超过5000万元； （二）涉及出售产品或商品、工程承包、提供劳务的，合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000万元； （三）其他可能对公司财务状况和经营成果产生重大影响的合同。 合同订立后，其生效、履行发生重大变化或者出现重大不确定性，或者提前解除、终止的，公司应当及时披露。 第八条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且 调整幅度不超过20%的，由公司经营班子会议讨论决定；调整幅度超过20%的，由公司经营班子会议讨论通过，报公司董事会审批。 第九条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。 第十条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。 第十一条 本制度与法律法规、中国证监会和北京证券交易所的有关规定以及《公司章程》不一致的，按照法律法规、中国证监会和北京证券交易所的有关规定以及《公司章程》执行。 第十二条 本制度自董事会通过之日起生效，修改时亦同。 第十三条 本制度由董事会负责解释。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会 2025年 8月 27日 中财网
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