惠通科技(301601):董事会决议
扬州惠通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2025年8月15日通过微信、邮件等通讯方式送达。会议于2025年8月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事12名，实际出席会议的董事共12名。会议由董事长严旭明先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2025年半年度经营情况，编制完成《2025年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 董事会认为，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。此专项报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的募集资金存放与使用情况。 本议案已经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第四届董事会第二次会议决议； 2.第四届审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 扬州惠通科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
 |