*ST凯鑫(300899):修订《公司章程》

时间：2025年08月28日 00:21:49 中财网

原标题:*ST凯鑫:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-034
上海凯鑫分离技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召< >
开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、拟修订《公司章程》部分条款内容

原章程内容	修订后的章程内容
第一百六十一条 公司的利润分配政 策： ...... （五）利润分配的比例及期间间隔 在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，公司原则上每 年年度股东会召开后进行一次利润分 配，公司董事会可以根据公司的盈利状 况及资金需求状况提议公司进行中期 利润分配。 公司应保持利润分配政策的连续性和 稳定性，在满足现金分红条件时，公司 在连续三个年度内以现金方式累计分 配的利润不少于该三年实现的年均可 分配利润的30%。	第一百六十一条 公司的利润分配政 策： ...... （五）利润分配的比例及期间间隔 在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，公司原则上每 年年度股东会召开后进行一次利润分 配，公司董事会可以根据公司的盈利状 况及资金需求状况提议公司进行中期 利润分配。 公司应保持利润分配政策的连续性和 稳定性，在满足现金分红条件时，公司 在连续三个年度内以现金方式累计分 配的利润不少于该三年实现的年均可 分配利润的30%。
在公司当年半年度净利润同比增长超 过30%，且经营活动产生的现金流量净 额与净利润之比不低于20%的情况下， 公司综合考虑全年现金分红情况可以 进行中期现金分红。 ......	......

二、其他说明事项
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》需经公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
2025年8月28日