山西高速(000755):半年报董事会决议
山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8 月15日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2025年8月27日在太原市小店区南中环街529号清控创新基 地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司副 董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报 告》。 该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委 员全票同意将该议案提交董事会审议。 2.审议通过《2025年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法> 的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会委 员全票同意将该议案提交董事会审议。 4.审议通过《关于修订<所属企业章程管理办法>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第九届董事会第二次会议决议； 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要； 3.公司董事会薪酬与考核委员会会议纪要。 特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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