恒林股份(603661):恒林股份第七届董事会第七次会议决议
恒林家居股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于2025年8月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2025年半年度报告》及《恒林股份2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《公司2025年中期利润分配预案》 公司拟定的2025年中期利润分配预案为：以2025年6月30日公司总股本139,067,031股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），合计拟派发现金红利76,486,867.05元（含税），占公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为42.17%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。 董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了股东的合理回报，同时符合公司未来经营发展的需要，严格遵循公司章程规定的利润分配政策以及公司股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。因此，董事会同意将该预案提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2025年中期利润分配预案的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于废止和修订公司部分管理制度的议案》 1、公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》，公司已修订了《公司章程》等系列制度。现拟废止《监事会议事规则》（2022年8月修订）、《授权管理制度》（2015年6月制定）。 2、拟废止《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》(2015年6月修订)、《控股股东、实际控制人行为规范》(2015年6月修订)并基于现行法律法规对上述两项制度进行合并，重新编制《控股股东、实际控制人行为规范》(2025年8月)。 3、同意废止《财务部内部控制制度》（2015年6月修订）、《财务管理制度》（2015年6月修订）并基于现行法律法规对上述两项制度进行合并，重新编制《财务管理制度》（2025年8月）。 4、同意修订《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》等系列制度。 5、同意制定《会计师事务所选聘制度》等制度。 本次修订、新增和废止的制度具体情况如下：
（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 制度12、制度13尚需提交股东会审议（其中，制度12本次股东会审议通过后，后续修订由董事会审议和决策），其他制度均自本次董事会审议通过之日起生效实施。 （四）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》 为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的公告》及《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 董事会决定于2025年9月15日在公司B区办公楼107会议室召开2025年 第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 恒林家居股份有限公司董事会 2025年 8月 28日 中财网
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