北方导航(600435):北方导航第八届董事会第六次会议决议
北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第六次 于2025年8月15日以送达、传真、邮件等方式发出会议通 知，于2025年8月26日下午14:30在公司二层北侧会议室 召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董 事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长李海涛先生（同时代行董事会秘书职责） 主持，以记名方式表决，决议如下： 一、审议通过关于《2025年半年度报告及摘要》的议 案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票 弃权,0票回避。 《2025年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会审 议通过提交董事会，审计委员会认为：公司2025年半年度 报告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合中 国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与年 度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、 公允地反映了公司本期财务状况和经营情况。审计委员会一 致同意将报告提交公司第八届董事会第六次会议审议。 详细内容请见公司2025年8月28日刊载于《中国证券 报》《上海证券报》的《2025年半年度报告摘要》及同时刊 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半 年度报告》。 二、审议通过关于《兵工财务有限责任公司风险持续评 估报告》的议案。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡 小军、周静、陶立春回避表决）。 该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提 交董事会审议。 详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《兵工财务有限责任公司风险持续评 估报告》。 三、审议通过关于制定《经营管理事项权责清单》的议 案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票 弃权,0票回避。 详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《经营管理事项权责清单》。 四、审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。 9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0 票回避。 详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《信息披露管理办法》。 五、审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理 办法》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票 反对，0票弃权,0票回避。 详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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