云图控股(002539):半年报董事会决议
成都云图控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年8月15日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《<2025年半年度报告>及摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见2025年8月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》和2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》。 （二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，维护广大投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，自本次董事会审议通过之日生效实施。 内容详见公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 （三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度><内幕信息知情人登记管理制度>等制度的议案》 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，对《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《投资者调研接待工作管理办法》进行修订，自本次董事会审议通过之日生效实施。 上述修订后的制度全文详见公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 （一）公司第七届董事会第二次会议决议； （二）公司董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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