汉嘉设计(300746):召开2025年第二次临时股东大会的通知
汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定于2025年9月12日（星期五）下午15:00召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：经公司第七届董事会第三次会议决议召开，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00 2025 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 年9月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2025年9月5日（星期五） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件1）（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：杭州市湖墅南路501号，汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案2共设4项子议案，需逐项表决。议案第1项、2.01、2.02、2.04.项为特别表决事项，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。 上述提案的表决结果公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、现场会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证到公司登记。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年9月9日（星期二）17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件2），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 2、登记时间：2025年9月9日（星期二）上午9:00至下午17:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市湖墅南路501号，汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：310005。 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：黄国华 联系电话：0571-89975015，传真：0571-89975015 联系邮箱：[email protected] 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件 1、《汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》； 七、附件 附件1：授权委托书 附件2：参会股东登记表 附件3：参加网络投票的具体操作流程 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件1 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席汉嘉设计集团股份 附件1 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席汉嘉设计集团股份 本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人（签字）： 委托日期： 年 月 日 附注： 1、投票说明：对非累积投票提案，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。 3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。 4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 附件2 参会股东登记表
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。 3、请用正楷字完整填写本登记表。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 附件3 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350746，投票简称：汉嘉投票 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月12日9:15—15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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