众捷汽车(301560):众捷汽车关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召 开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月18日召开 公司2025年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年9月11日（周四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理 人； 截至2025年9月11日15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上市公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员； （4）根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案如下：
八次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将对 中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。 三、现场会议登记方法 1、登记时间：2025年9月16日（9:00-11:30、13:30-17:00） 2、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号苏 州众捷汽车零部件股份有限公司董事会秘书办公室 3、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效 持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式 进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。 4、会议联系方式： 联系人：孙琪 联系电话：0512-52413673 传真号码：0512-52413601 电子邮箱：[email protected] 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》； 2、《公司第三届监事会第八次会议决议》。 六、附件 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、2025年第二次临时股东大会参会股东登记表； 3、2025年第二次临时股东大会授权委托书。 特此公告。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会 2025年8月28日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351560 2、投票简称：众捷投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月18日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月18日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目 查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席苏州众捷 汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并根据本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束之日止。委 托人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
委托人签名（法人股东需加盖单位公章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东账户号码： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日 附件3： 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
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