鸿铭股份(301105):董事会决议
广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月27日（星期三）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 www.cninfo.com.cn 2025 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ ）披露的《 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 （二）、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 2025年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 （三）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。 7 0 0 表决结果为：同意 票，反对 票，弃权 票。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （四）、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。逐项表决结果如下：1.《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 3.《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 5.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 7.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 8.《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 9.《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 10.《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》 7 0 0 表决结果为：同意 票，反对 票，弃权 票。 11.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 12.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 13.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 14.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 15.《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 16.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 17.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 18.《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 19.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 20.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 21《. 关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 22. < > 《关于修订信息披露管理制度的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 23.《关于修订<货币资金管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 24.《关于修订<固定资产管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 25.《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 26.《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 27.《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 28.《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 29.《关于制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。 2025 （五）、审议通过《关于 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议； 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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