康弘药业(002773):半年报董事会决议
成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室通过现场和通讯相 结合的方式召开。会议通知已于2025年8月17日以书面、传真或电子 邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议： 1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年 度报告及摘要》。 《2025年半年度报告》于2025年8月28日披露在公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年 半年度报告摘要》于2025年8月28日披露在公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年 度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 《2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》于2025 年8月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件达成的议 案》。 董事会对公司《2021年股票期权激励计划（草案）》中规定的 行权条件进行了审核，认为各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司2021年股票期权 激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意为预留授予部分的2名激励对象办理第三个行权期的自主 行权手续，可以行权的股票期权数量为3.54万份，行权价格为13.84 元/份。 《2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权 激励对象名单》于2025年8月28日披露在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于2021年股票期权 激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件达成的公告》于2025 年8月28日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。北京通商（成都）律师事务所对本次行权条件成就事项出具了法律意见书。 4.会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 因关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生系 激励对象或其关联方，已回避本议案的表决。 由于部分激励对象存在2024年度个人绩效考核未完全达标、首 次授予部分第三个行权期满未行权及预留授予部分第二个行权期满 未行权的情形，公司决定注销31名激励对象已获授但尚未行权的部 分或全部股票期权合计52.43万份。经审核，董事会认为本次注销符 合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的 规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于 2025年8月28日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。北京通商（成都）律师事务所对本次注销事项出具了法律意见书。 5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公 司组织架构的议案》。 为进一步整合资源，推进化药研发项目效率和成果，同意将公司 现有一级部门产品技术中心、新药研究院整合为化药研究院。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十二次会议决议； 2.第八届董事会审计委员会会议决议； 3.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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