华自科技(300490):董事会决议
华自科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2025年8月16日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2025年8月26日在公司欣盛路园区7楼会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。 3、会议应到9人，实际出席会议的人数9人。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025年半年度报告全文及摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的要求，公司组织编制了《华自科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，具体内容于2025年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审查通过。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过了《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会出具了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于2025年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 （三）审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》 根据《公司章程》的有关规定，结合对现任会计师事务所的服务意识、职业操守及履职能力的评估，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘中审众环为公司2025 2025 年度审计机构，负责公司 年度财务报表审计及内部控制审计工作，聘期为一年。2025年度审计费用合计135万元（含税），其中财务报表审计费用为115万元（含税）、内部控制审计费用为20万元（含税）。具体内容于2025年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 （四）逐项审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。 相关议案逐项表决结果如下： 1、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》； 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 2、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 相关制度具体内容于2025年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （五）审议通过了《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十四次会议部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。董事会提请公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会。具体内容于2025年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 华自科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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