常友科技(301557):董事会决议
江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场实到3人，董事包涵寓以及独立董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《金融时报》。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，专项报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。 具体内容详见公司2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 江苏常友环保科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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