信息发展(300469):董事会决议
交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第六届董事会第二十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与9 表决董事名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司2025年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、审议并通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议； 2、审计委员会审核意见； 3、独立董事专门会议审核意见； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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