中炬高新(600872):《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》（2025年8月修订）

时间：2025年08月28日 03:11:37 中财网

原标题:中炬高新:《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》（2025年8月修订）

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事和核心管理人员薪酬管理制度 （2025年8月修订）建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，完善董事和核心管理人员的激励 约束机制，有效地调动董事和核心管理人员的积极性和创造性，提高企业经营 管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，确保公司发展战略目 标的实现，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及《公司章程》，结合公司实际，特修订《中炬高新技术实业（集团） 股份有限公司董事和核心管理人员薪酬管理制度》（以下简称：本制度）。（一）董事包括：董事长、副董事长、非独立董事（包括职工董事）、独 立董事； （二）核心管理人员包括：总经理、常务/高级副总经理、副总经理。稳定发展，同时符合市场价值规律，绩效考核与薪酬分配遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则； （三）考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则； （四）兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （五）有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则。核委员会负责确定核心管理人员的薪酬方案。

酬方案的具体实施。领取董事津贴，具体按第八条执行；不承担公司管理/经营指标的董事，不在公 司领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。情况，公司每年度给予每位独立董事津贴，津贴标准按照股东大会通过的标准 执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。员，实行年薪制，并按其在公司担任的最高职务领取薪酬。年薪由基本年薪、 绩效年薪和长期股权激励组成（长期股权激励办法另行制定）。 （一）基本年薪主要根据公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考同行 业特征、市场薪资行情和职位差异等因素确定。 （二）绩效年薪是根据年度业绩目标考核结果确定的浮动收入。况，及公司的相关薪酬政策方案、相关人员在公司担任的具体经营职务等因素， 制定公司董事和核心管理人员的薪酬标准与考核方案，组织实施董事和核心管 理人员的年度和任期绩效考核。部市场的不断变化而作相应调整。与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，由董事会审议决定后报 股东会审议通过后实施。规定代扣代缴个人所得税。任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。及以往年度的应发和未发的绩效年薪等奖励可全额扣除： （一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，严重损害公司利益的； （二）违反公司规章制度，受到公司内部处分的； （三）核心管理人员因个人原因擅自离职或被免职的。 核心管理人员因故请事假、病假、工伤假等以及在职学习期间的薪酬与福 利按公司内部制度执行。造成重大损失的，不予发放当年及以往年度的应发和未发的绩效年薪，并根据 违法、违规行为的严重性承担相应的法律责任或处分。司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司 章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司 章程》的规定为准。绩效考核管理制度》同时废止。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2025年8月27日