五洲新春(603667):五洲新春第五届董事会第五次会议决议
浙江五洲新春集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2025年半年度报告正文及摘要》 具体内容详见同日披露的《五洲新春2025年半年度报告》、《五洲新春2025年半年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见同日披露的《五洲新春2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于会计估计变更的议案》 具体内容详见同日披露的《五洲新春关于会计估计变更的公告》。 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露的《五洲新春关于取消监事会修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》已于同日披露。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 5、逐项审议通过《关于修（制）订公司治理相关制度的议案》 5.01关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5.04关于修订《关联交易决策制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5.05关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5.06关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5.07关于修订《对外投资决策制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5.08关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.09关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.10关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.11关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.12关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.13关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.14关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.15关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.16关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 7 0 0 表决结果：同意 票、反对 票、弃权 票。 5.17关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.18关于修订《子公司管理制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 7 0 0 表决结果：同意 票、反对 票、弃权 票。 5.20关于修订《内部审计制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.21关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.22 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.23关于制订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5.24关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.25关于制订《董事离职管理制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.26关于制订《信息披露暂缓及豁免制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日披露的《五洲新春关于修（制）订公司治理相关制度的公告》。 6、审议通过《关于全资子公司引入投资者暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《五洲新春关于全资子公司引入投资者暨关联交易的公告》。 本议案已经独立董事专门会议和战略委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。 公司董事张峰、王学勇、俞越蕾、张迅雷回避表决。 7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》具体内容详见同日披露的《五洲新春关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 8 2025 、审议通过《关于提请召开 年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露的《五洲新春关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
 |