长白山(603099):长白山旅游股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 四次会议于2025年8月27日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料 于2025年8月22日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级 管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等 法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议长白山旅游股份有限公司2025年半年度 报告的议案》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司2025年半年度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过 2、关于以“长白山恩都里”名义冠名东北虎男篮的议案 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件 公司第五届董事会第四次会议决议 公司第五届董事会审计与风险控制委员会第一次会议决议 长白山旅游股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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