九鼎投资(600053):九鼎投资第十届监事会第七次会议决议
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会2025 8 17 2025 8 27 第七次会议通知于 年 月 日以电子邮件的方式发出，会议于 年 月 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：2025 （一）《 年半年度报告全文及摘要》 本议案具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 （二）《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。公司同时拟对《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略发展委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》《总经理工作细则》进行相应修订。 本议案具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的公告》（公告编号：临2025-052）及《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》等制度。 此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》尚须提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。 三、备查文件 1、公司第十届监事会第七次会议决议 特此公告。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 监事会 2025 8 28 年 月 日 中财网
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