永安期货(600927):永安期货股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
永安期货股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十四次会议于2025年8月26日在杭州市新业路200号华峰国 际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于2025年8月15日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议 应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由黄志明 先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025 年半年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2025年半年度报 告》。 （二）审议通过《关于2025年半年度利润分配的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-048）。 （三）审议通过《2025年半年度风险监管指标专项报告》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会风险控制委员会、审计委员会审议通 过。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025 年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-049）。 （四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的 议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 永安期货股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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