中炬高新(600872):中炬高新第十一届董事会第三次会议决议
第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第三次会议于2025年8月15日发出会议通知， 于2025年8月27日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董 事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体高管列席了 会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、《公司 2025年半年度报告正文及摘要》； 8 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬 高新2025年半年度报告》及《中炬高新2025年半年度报告摘要》。 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司审计委员会审议通过了关于聘任财务负责人的议案。 公司提名委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬 高新关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告》。 四、《关于解散公司董事会执行委员会的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于解散董事会执行委员会的公 告》。 五、《关于终止 2021年非公开发行 A股股票事项的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。详见公司同日披露的 《中炬高新关于终止2021年非公开发行A股股票事项的公告》。 六、《关于回购注销 2024年部分限制性股票的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的 《中炬高新关于回购注销2024年部分限制性股票的公告》。 七、《关于减少公司注册资本的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订< 公司章程>的公告》。 本议案需提交股东会审议。 八、《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订< 公司章程>的公告》。 本议案需提交股东会审议。 九、《关于修订<核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议 案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的 《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》。 本议案需提交股东会审议。 十、《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会定于2025年9月15日召开中炬高新2025年第三次临时 股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年第三次临 时股东会的通知》。 上述第七、八、九项议案需提交股东会审议。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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