中炬高新(600872):中炬高新关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》

时间：2025年08月28日 03:46:00 中财网

原标题:中炬高新:中炬高新关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于
2025年8月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关
于减少公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。因公司将对部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计481,978股限
制性股票进行回购注销，需对应减少公司注册资本、修订《公司章程》。

一、本次减少注册资本的原因及数量
鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有7人因离职不
再符合激励对象条件，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的
相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计
481,978股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本，公司注册资本将由人民币778,991,206元变更为人民币778,509,228元。

二、本次股本变动情况
本次回购注销实施后，公司总股本将由778,991,206股变更为
778,509,228股，其中回购用于出售4,062,462股。股本结构变动情况如下：

股份类别	注册资本变更前		拟注销股份 数量	注册资本变更后
	数量 占比%
				数量	占比%
有限售股份	8,003,256	1.03	481,978	7,521,278	0.97
无限售股份	770,987,950	98.97	0	770,987,950	99.03
其中：回购专 用证券账户	4,062,462	0.52	0	4,062,462	0.52
总股本	778,991,206	100	481,978	778,509,228	100

三、《公司章程》的修订情况
公司原于2025年7月29日召开第十一届董事会第二次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚未提交股东会审议。详见公司于2025年7月30日披露的《中炬高新关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

基于本次注册资本和股份总数的拟变更情况，公司根据现行有效
的法律法规、规章及规范性文件等规定，并结合公司实际管理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行补充修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 778,991,206元。	第六条 公司注册资本为人民币 778,509,228元。
第十二条 本章程所称高级管理人员是 指公司的总经理、常务副总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其 他人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是 指公司的总经理、高级副总经理、常务副总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 和本章程规定的其他人员。
第二十一条 公司股份总数为 778,991,206股，公司的股本结构为：普 通股778,991,206股。	第二十一条 公司股份总数为 778,509,228股，公司的股本结构为：普 通股778,509,228股。
第一百一十条 公司设董事会，董事会 由9名董事组成，设董事长1人，职工 董事1人。根据董事会决议，可设置副 董事长职务。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 公司设董事会，董事会 由9名董事组成，设董事长1人，职工 董事1人。职工董事由公司职工通过职工 代表大会民主选举产生，无需提交股东会审 议。根据董事会决议，可设置副董事长 职务。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。
第一百五十二条 公司根据实际情况， 可以设立常务副总经理、副总经理和总 经理助理职务，属于公司高级管理人 员，其任免由公司总经理提名、经董事 会审议批准。公司副总经理（含总经理 助理）协助总经理工作，与总经理共同 组成公司经营班子，按经营班子议事规 则对公司进行规范管理。	第一百五十二条 公司根据实际情况， 可以设立高级副总经理、常务副总经 理、副总经理和总经理助理职务，属于 公司高级管理人员，其任免由公司总经 理提名、经董事会审议批准。公司副总 经理（含总经理助理）协助总经理工作， 与总经理共同组成公司经营班子，按经 营班子议事规则对公司进行规范管理。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

四、审议程序
本次减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案在董事会审议
通过后，尚需提交股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意后生效。本议案将与第十一届董事会第二次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》合并提交至股东会审议。公司将在股东会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年8月27日