山西证券(002500):半年报监事会决议
山西证券股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025 年8月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事 会第十八次会议的通知及议案等资料。2025年8月26日，本次会议 在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会 议室以现场结合视频电话会议的形式召开。 会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中现 场出席的有焦杨监事会主席、刘文康职工监事、司海红职工监事；视频电话参会的有郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王国峰监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事、张红兵职工监事），公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。 监事会认为：1、《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制和 审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；2、《公司2025年半 年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》与 本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及《证券日报》。 （二）审议通过《关于2025年中期利润分配的方案》。 监事会认为：《关于2025年中期利润分配的方案》符合法律法规 及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2024年-2026年）》，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。 《公司关于2025年中期利润分配方案的公告》与本决议同日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《公司2025年上半年募集资金存放和实际使用 情况专项报告》。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 《公司2025年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》 与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 （四）审议通过《公司2025年上半年风险管理（评估）报告》。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《公司2025年上半年风险控制指标情况报告》。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 《公司2025年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 山西证券股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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